Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con la Fiscalía Especializada Contra el Lavado de Activos, al que tuvo acceso La República señala que parte del dinero que llegó en 2005 a la cuenta de la presidenta del Partido Nacionalista y primera dama de la Nación, Nadine Heredia Alarcón, provino de una empresa venezolana.
La suma, US$87.451 en total, no le llegó directamente a las arcas de la esposa del mandatario Ollanta Humala, sino a través de su madre, Antonia Alarcón Cubas viuda de Heredia, y su amiga Rocío del Carmen Calderón Vinatea, quienes recibieron el dinero de la empresa Inversiones Kaysamak, con domicilio en Caracas (Venezuela) proveniente de una sucursal del Interaudi Bank, en Nueva York.
El informe presentado por el fiscal Ricardo César Rojas León, de la 1ª Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos y Pérdida de Dominio, ante el 43° Juzgado Penal de Lima, a fin de sustentar la reapertura de la investigación a Nadine Heredia -pese a que su defensa interpuso ante dicha instancia un hábeas corpus para que se archive la indagación en su contra-, revela además diversas incongruencias entre los ingresos declarados por la primera dama entre 2005 y 2009, así como los pagos regulares y extraordinarios para cancelar un crédito hipotecario por US$100.075 y los documentos entregados para sustentar sus ingresos.
De acuerdo con la fiscalía, en base a los hallazgos del informe de la UIF difundido por La República, de los US$216.062 que recibió la cuenta de ahorros de Heredia, solo el 8% provino de una fuente con la cual ella tenía un contrato de trabajo: Arturo José Belaunde Guzmán, padre del exasesor de campaña del nacionalismo Martín Belaunde Lossio, por US$17.200. Dichos depósitos no concuerdan con el cronograma de pagos que establecen los vínculos laborales que ella presentó para sustentar sus ingresos entre el 2005 y el 2009.
LA CAJA DE SEGURIDAD
Otro detalle que ha llamado la atención de las autoridades es que Rocío Calderón y su madre, Susana Lourdes Vinatea Milla viuda de Calderón, contrataron una caja de seguridad en una sucursal del Banco de Crédito del Perú (BCP) en Miraflores el 14 de noviembre de 2006 y que, de 2008 a enero de 2015, hay concordancia entre las visitas que hicieron a dicho lugar y los depósitos en efectivo que efectuaron por un total de US$24.829 en sus tres cuentas de ahorros.
También se advirtió de una serie de compras inmobiliarias y gastos realizadas por Calderón Vinatea que no tendrían relación con sus ingresos ya que entre enero de 2011 y marzo del presente año realizó gastos en tarjetas de crédito y pagó préstamos por US$354.000, con fondos cuyo origen se desconoce, dado que en el mismo periodo sus ingresos conocidos solo eran de US$304.882.
NADINE, SU AMIGA Y UNA TARJETA PLATINUM
El 11 de agosto del 2012 la amiga de la primera dama obtuvo una tarjeta de crédito Visa Platinum, con una adicional a nombre de Nadine Heredia, quien hoy es la principal usuaria. Hasta el 26 de enero último, con la tarjeta Visa Platinum del Interbank se hicieron gastos por US$57.467, de los cuales US$38.107 fueron realizados con el plástico a nombre de la esposa de Ollanta Humala, lo que supone el 66% del consumo realizado.
La tarjeta adicional se ha usado en varias partes del extranjero como Venecia, Firenze y Roma, en Italia; Montevrain y Marne La Vall, en Francia; Río de Janeiro, en Brasil; Washington y Nueva York, en Estados Unidos; así como en Lima y Arequipa, por consumos en hoteles, boutiques, compra de vestidos, calzado, etc.
UNA CASA EN LAS LAGUNAS DE LA MOLINA
Asimismo, se descubrió que el 26 de julio de 2013 Rocío Calderón Vinatea solicitó un cheque de gerencia por US$279.000 a favor de Armando Kiyan, que habría utilizado en la adquisición de un inmueble de 766.000 metros cuadrados ubicado en el jirón Velero N° 295 (vivienda N° 02), del club campestre Las Lagunas de La Molina.
El inmueble está valorizado en US$630.000, según la minuta de compra-venta realizada ante el notario Diego Gonzalo Gereda Torres de Matucana -en la misma notaría donde Nadine Heredia nombró a su hermano Ilan como su apoderado legal en octubre de 2011-, aunque el precio de las casas en esa zona suele superar el millón de dólares. Se desconoce si la vivienda fue cancelada, ya que Calderón no registra préstamos hipotecarios aunque sí compras de otros dos departamentos en la última década.
DINERO VINO DE VENEZUELA, PERO FUE DE SIMPATIZANTES
Eduardo Roy Gates, abogado de Nadine Heredia, señaló a La República que dicha suma detectada serían aportes para la campaña del nacionalismo del 2006 realizado por simpatizantes que radican en Venezuela y que tales depósitos se hicieron a cuentas privadas debido a que en aquel entonces el partido no tenía personería jurídica.
“Me han explicado que se trata de dinero que fue aportado por militantes y simpatizantes nacionalistas para la campaña del 2006, a través de esta empresa domiciliada en Venezuela, vinculada a peruanos que viven en ese país".
Roy Gates añadió que la fiscalía está confundiendo todo al iniciar una investigación sin precisar el origen ilícito del dinero.
"Está bien que se investigue, no nos oponemos a la investigación, pero debería precisar cuál sería el origen ilícito del dinero".
Sobre la tarjeta de crédito, señaló que dada la estrecha amistad con Rocío Calderón -quien en 2011 ingresó a laborar en el Congreso y actualmente trabaja en la Presidencia de la República, donde percibe un sueldo de S/.15.000-, esta le realiza encargos a Nadine Heredia cuando viaja al exterior.
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Foto de cabecera: Andina
